多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载 DUOBAO SPORTS成功阻断刑事追诉!私募基金涉诈骗律师厘清“民刑界限”获不起诉

2026-02-17

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  我翻看卷宗,投资者的控诉声嘶力竭,资金流水庞杂如迷宫,项目报告似乎指向一场精心策划的骗局。初步看来,这像是一个“标准”的涉众型经济犯罪:项目黄了,钱没了,投资人声称被骗了——逻辑简单,情绪强烈,极易推动刑事程序向前滚动。然而,多年的直觉告诉我,越是看似“板上钉钉”的案子,越要警惕表面逻辑下的本质错位。私募投资的风险属性,与刑事诈骗的构成要件,中间隔着一道名为“民刑界限”的鸿沟。本案的胜负手,就在于能否让司法者看清这道鸿沟,并确认我的当事人并未跨越它。

  关于“资金黑洞”:这是最容易引发误解的部分。我们协同第三方审计机构,拿着调查令,对资金流向进行了“血管造影”式的穿透核查。结果是决定性的:超过95%的募集资金,流向了项目公司账户,用于支付地价款、工程款等合同明示用途。剩余部分,是合同约定的管理费及必要运营开支。没有发现资金被秘密转入个人账户、用于奢侈消费或偿还无关债务等体现“非法占有目的”的典型迹象。资金像水一样,确实流向了预定的“田地”,只是“田地”歉收了。

  关于“骗局故意”:这是辩方最需要构建的“心理防线”。检方关注路演材料中的乐观预测。我们承认宣传存在“美化”,但更重要的是,我们找到了大量反证:向合格投资者提供的、条款完备的《基金合同》与《风险揭示书》(部分投资者甚至勾选了“已阅读并理解全部风险”);项目出现困难后,管理团队向投资者发送的十余份定期报告与风险提示邮件;以及为盘活资产而多次尝试(虽未成功)的重组方案谈判记录。这些行为拼图,描绘出的更像是一个因判断失误而陷入困境、继而努力补救的管理人形象,而非一个蓄谋已久、得手后便隐匿踪迹的骗子。

  武器升级:从辩护词到《专家论证意见书》 我们意识到,仅凭律师意见,力量或许单薄。为此,我们专门组织了小范围的专家论证会,邀请刑法与金融法领域的两位权威学者,聚焦“私募基金纠纷中非法占有目的的认定困境”进行闭门研讨。最终形成的《专家论证法律意见书》,不仅援引学说判例,更结合本案证据,系统论述了:在专业投资领域,将市场风险导致的亏损等同于刑事诈骗,是对刑法谦抑性原则的背离。这份沉甸甸的意见书,成为了我们与检方沟通的“学术背书”。

  沟通转向:从对抗到说服 我们主动约见承办检察官,沟通基调定位为“厘清法律适用”。我们提出一系列具体问题:“根据在案证据,欧阳总在募集资金时,是确信项目能成功而后来失败了,还是一开始就明知必然失败而设局?”“基金合同明确揭示了本金可能损失的风险,投资者签署时,是陷入了‘错误认识’,还是接受了‘投资风险’?”我们引导检察官将视线从“投资人亏损”的结果,移向“资金如何使用、风险如何告知、困境如何应对”的过程。当讨论聚焦于法律技术细节时,情绪化的指控便自然退潮。

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