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　　公司坚持“数字化、智能化、全球化”发展战略，以天星大模型为技术底座，依托数据流量优势，聚焦智能营销、智慧能源、空间智能等领域，构建了AI营销、AI应用分发、AI售电、空间智能MaaS等业务平台，并同步拓展全球化布局，形成以AI能力为核心的业务架构。公司面向互联网、零售、能源、工业、金融等行业，加快推动人工智能技术与业务场景融合，贯通“基础模型-行业模型-智能体-业务平台”能力链条，持续提升产品化与平台化水平，助力客户降本、提质、增效，推动产业数字化转型与智能化升级。

　　报告期内，2025年1月，公司收到宁夏回族自治区监察委员会的《留置通知书》，公司董事郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置；2025年7月，公司收到郭柏春先生家属的通知，郭柏春先生因涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪，经宁夏回族自治区人民检察院决定，被刑事拘留；2025年8月，公司获悉银川市人民检察院依法以涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪对郭柏春先生作出逮捕决定。上述事项系其任公职期间的个人事项，与公司无关。具体内容详见公司于2025年1月18日、2025年7月19日和2025年8月20日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司董事被留置的公告》《关于公司董事被留置的进展公告》《关于公司董事被采取强制措施的公告》。

　　公司于2017年完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组。2025年4月，北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）原股东宁波初动股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原“德清初动信息科技合伙企业（有限合伙）”）申请解除有限售条件流通股2,973,264股，上市流通日期为2025年4月30日；2025年7月，幻想悦游原股东宁波时义股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原“德清时义投资合伙企业（有限合伙）”）申请解除有限售条件流通股4,599,533股，上市流通日期为2025年7月4日。具体内容详见公司于2025年4月26日和2025年7月2日在巨潮资讯网（）披露的《非公开发行股份上市流通提示性公告》。

　　报告期内，公司召开第六届董事会第二十四次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。同时，鉴于公司董事会完成换届选举，公司完成了上述事项相关的工商变更登记备案手续，并取得了辽宁省大连市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年9月23日、2025年10月15日及2025年11月1日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　报告期内，公司召开第六届董事会第二十四次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》《关于修订〈子公司重大事项报告制度〉的议案》；公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》，上述需股东会审议的议案已经公司2025年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年9月23日、2025年10月15日、2025年12月12日及2025年12月30日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　公司分别于2026年2月和2026年3月召开第七届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，并于2026年3月26日办理完成了工商变更登记手续。自2026年3月28日起，公司全称由“天娱数字科技（大连）集团股份有限公司”变更为“天娱数字科技集团股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。具体内容详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网（）披露的《关于变更公司全称、注册地址暨完成工商变更登记的公告》。

　　天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，使用闲置自有资金不超过3亿元（含3亿元）人民币进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、票据产品、浮动收益类金融产品、固定收益类金融产品等。该议案尚需经公司股东会审议，自股东会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司股东会授权公司董事会在上述额度内行使决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容如下：

　　根据《天娱数字科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司内部薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况符合公司《公司章程》和公司内部薪酬考核管理机制的规定，与公司实际经营情况相匹配，符合公司所处行业的薪酬水平，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（2）绩效薪酬：月度/季度绩效根据个人工作表现、个人业绩指标达成情况等因素综合评估确定；年度绩效根据公司年度经营情况、个人年度工作表现、个人年度业绩指标达成情况等因素综合评估确定，并在年度报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；项目奖励根据公司制定的项目目标完成情况进行发放，超额利润奖励根据公司制定的净利润指标，超出指标的部分按照一定的比例对董事及高级管理人员进行发放；

　　天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为2025年度，公司累计未分配利润为负，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等实施现金分红的规定，不满足现金分红条件，综合考虑公司2026年经营计划、资金需求等因素，董事会同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-48,851,287.01元，提取法定盈余公积金0.00元，加上期初未分配利润-7,443,173,065.25元，加上其他综合收益结转留存收益0.00元，减去分配2025年度股利0.00元，减去其他变动-317,770.65元，2025年度可供股东分配的利润为-7,491,706,581.61元。

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　截至2025年12月31日，公司长期股权投资账面余额为257,889.64万元，商誉的账面余额为320,792.76万元，其他非流动资产的账面余额为6,716.23万元；经测算，长期股权投资的可收回金额为5,137.50万元，商誉可回收金额为49,904.22万元，其他非流动资产的可回收金额为0.00万元；2025年的长期股权投资的资产减值准备余额为252,752.15万元，其中2025年计提长期股权投资减值准备2,582.57万元；2025年商誉的减值准备余额为270,888.54万元，其中2025年计提商誉减值4,498.06万元。2025年其他非流动资产的减值准备余额为6,716.23万元，其中2025年计提其他非流动资产的减值准备为371.60万元。

　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-48,851,287.01元，提取法定盈余公积金0.00元，加上期初未分配利润-7,443,173,065.25元，加上其他综合收益结转留存收益0.00元，减去分配2025年度股利0.00元，减去其他变动-317,770.65元，2025年度可供股东分配的利润为-7,491,706,581.61元。

　　为了提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，使用闲置自有资金不超过3亿元（含3亿元）人民币进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、票据产品、浮动收益类金融产品、固定收益类金融产品等。该议案尚需经公司股东会审议，自股东会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司股东会授权公司董事会在上述额度内行使决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。